بدینوسیله
از کلیه سهامداران محترم سیمان تهران (شرکت سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 14 روز یکشنبه
مورخ 21/4/1394 در محل پژوهشگاه نیرو واقع
در تهران شهرک قدس (غرب) – انتهای بلوار شهیددادمان(پونک باختری)تشکیل می گردد ، حضور
به هم رسانند .
سهامداران
محترم می توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از تاریخ 10 الی 20 تیر ماه 1394 بجز
روزهای تعطیل با دردست داشتن برگ سهام اصالتاً یا وکالتاً و یا ولایتاً/ کارت شناسائی
معتبر و یامستندات نماینـدگی / وکالت / قیومیت از ساعت 8 صبح لغایت 15 به دفتر امور
سهام شرکت واقع در خیابان فردوسی خیابان شهید تقوی (کوشک) خیابان انوشیروانی (ارباب
جمشید شمالی ) – شماره 5 مراجعه نمایند .
دستور
جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل
وبازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393
2- بررسی وتصویب صورتهای مالی شرکت اصلی سیمان
تهران و تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به 29/12/1393
3- اتخاذ تصمیم درخصوص تخصیص و تقسیم سود
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه
برای سال مالی منتهی به 29/12/1394
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های
شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394
6- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای
سال مالی منتهی به 29/12/1394
7- سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه
می باشد .
هیأت
مدیره سیمان تهران (شرکت سهامی عام)